涉八类违法行为 邮储银行被央行罚款3186万元
中国网资讯 2023-07-11 04:23:19
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【环球网财经讯】7月7日，中国人民银行官网公示了多项行政处罚，其中邮储银行涉八项违法行为，被罚款3186万元。
银罚决字〔2023〕39号显示，邮储银行涉及违法行为包括违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反国库科目设置和使用规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。
中国人民银行对该行作出警告，并罚款3186万元的处罚。此外，15名相关负责人被罚。
来源：环球网
